финансы

  • Безопасность
Как любовь в WhatsApp обернулась аферой на $182 млн: крупнейший romance scam в Таиланде

В Таиланде задержали 52-летнюю женщину, причастную к одной из крупнейших мошеннических схем в истории страны. Она открыла банковские счета для нигерийского афериста, через которые отмывались деньги, похищенные у корпорации EssilorLuxottica.

Схема раскрылась в 2020 году, когда финансовый директор компании перевела $272 млн неизвестному, с которым познакомилась на LinkedIn. За три месяца и 50 000 сообщений в WhatsApp она совершила 251 перевод на 112 счетов в 17 странах. Позже выяснилось, что деньги направлялись через подставные счета, в том числе зарегистрированные на задержанную женщину.

По данным FTC, в 2022 году жертвы romance scam потеряли более $1,3 млрд, а аферисты продолжают использовать соцсети и мессенджеры для обмана.
#мошенничество #scam #финансы #безопасность

0 комментариев Здесь каждый может высказать своё мнение. Сохраняйте уважение, потому что это взаимно.