В Таиланде задержали женщину за отмывание $186 млн для любовника по WhatsApp-переписке

Новости

В Таиланде задержали женщину за отмывание $186 млн для мошенника из WhatsApp. Она открывала счета, не зная об их преступном использовании

93 открытий2К показов
В Таиланде задержали женщину за отмывание $186 млн для любовника по WhatsApp-переписке

В международном аэропорту Хатъяй была задержана 52-летняя Орэтай (фамилия не разглашается), подозреваемая в участии в крупнейшей в истории Таиланда схеме «романтического мошенничества».

Её обвиняют в открытии банковских счетов для нигерийского партнёра, через которые отмывались средства на сумму 6.3 млрд бат (около $186 млн).

Схема мошенничества

В 2020 году финансовый директор таиландского филиала компании EssilorLuxottica, Чаманан Пхетпори, была арестована за хищение средств компании.

Она познакомилась на LinkedIn с человеком, выдававшим себя за американского военного врача в Афганистане. После обмена более 50 000 сообщений в WhatsApp, мошенник убедил её перевести деньги якобы для покрытия расходов на передачу наследства в Таиланд.

За три месяца женщина совершила 251 перевод на 112 банковских счетов в 17 странах, похитив 6.3 млрд бат. Впоследствии она была приговорена к 20 годам тюремного заключения.

Роль Орэтай

Орэтай утверждает, что познакомилась с нигерийцем в 2017 году в Малайзии. После двух лет отношений он убедил её открыть банковские счета на своё имя, мотивируя это сложностями для иностранцев в проведении финансовых операций в Таиланде.

Она получила 6500 бат за каждый открытый счёт. Позже выяснилось, что эти счета использовались для отмывания похищенных средств.

Меры правоохранительных органов

В 2022 году полиция Таиланда задержала 21 гражданина страны и двух нигерийцев в Малайзии в связи с этим делом.

Орэтай находилась в розыске по обвинению в участии в транснациональной преступной организации и отмывании денег.

Следите за новыми постами
Следите за новыми постами по любимым темам
93 открытий2К показов